ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

СП АО «Уз-СэМюнг Kо.» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров.

В связи с отсутствием кворума на очередном годовом общем собрании акционеров от 15 июня 2017 года, Совместное Узбекско-Южнокорейское предприятие Акционерное общество «Уз-СэМюнг Kо.» сообщает о проведении повторного очередного годового общего собрания, взамен несостоявшегося, которое намечается на 25 июня 2017 года.

Наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества: СП АО «Уз-СэМюнг Kо.», Ташкент, ул.Амира Темура, 13, info@uzsmg.uz

Дата, время и место проведения общего собрания: 25 июня 2018 года в 10:00, г.Ташкент, ул.Амира Темура, 13, в Представительстве СП АО «Уз-СэМюнг Kо.».

Дата формирования реестра акционеров общества:

  • для оповещения акционеров на 01.06.2018 год.
  • для участия акционеров на 11.06.2018 год.

Напоминаем, что повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня повторного очередного годового общего собрания, взамен несостоявшегося остается неизменным.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.

3. Утверждение отчета руководителя исполнительного органа о ходе выполнения основных показателей годового бизнес-плана общества по итогам 2017 года и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2017 года, включающий отчет о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.

5. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по итогам финансово–хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

6. Заслушивание отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса поративного управления по итогам 2017 года.

7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества за 2017 год.

8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2017 года.

9. Утверждение годового бизнес-плана общества на 2018 год.

10. Избрание руководителя исполнительного органа на конкурсной основе сроком на один год.

11. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

12. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

13. Утверждения перечня сделок с аффилированными лицами за 2017 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

14. Определение перечня сделок и сделок с аффилированными лицами, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.

С материалами и информацией касательно годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Ташкент, ул.Амира Темура, 13 в представительстве СП АО «Уз-СэМюнг Kо.».

Официальный веб-сайт: www.uzsmg.uz, справки по телефонам: +998 (74) 222 40 79.

Процедура регистрации акционеров и их представителей начнется в 09.40 часов 25 июня 2018 года.

Наблюдательный совет