Акционерное общество СП АО «Уз-СэМюнг Kо.» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров состоится 27 июня 2022 года в 16:00 часов по адресу: г.Андижан улица Сай 5.
Начало регистрации акционеров с 15-30 часов 27 июня 2022 года.
Дата, на которую составляется реестр акционеров для участия на общем собрании акционеров – 22 июня 2022 г.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3.Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей прогноза общества за 2021 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
4.Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021 года.
5.Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года.
6.Утверждение заключений внешней аудиторской организации по итогам 2021 года.
7.Заслушивание и утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2021 года.
8.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2021 год.
9.Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2021 года.
10.Утверждение руководителя Исполнительного органа общества.
11.Утверждение членов Наблюдательного совета общества.
12.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
13.Утверждение внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО, МСА) на 2022 год, определение предельного размера оплаты её услуг..
14.Утверждения списка аффилированных лиц на 2021-2022 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
15.Определение перечня сделок и сделок с аффилированными лицами, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
16.Утверждения параметров Бизнес плана на 2022 год.
17. Утверждение положения о КПИ исполнительного органа.
Для участия в Общем собрании акционеров просим направить своего представителя с доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С информацией по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2020 года можно ознакомиться по адресу: г.Андижан, улица Сай 5 а, АО “Уз-СэМюнг Ко”Телефон: (74) 222 40 79.
Наблюдательный совет
СП АО «Уз-СэМюнг Kо.»