Акционерное общество СП АО «Уз-СэМюнг Kо.» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров состоится 7 июня 2019 года в 16:00 часов по адресу: г.Ташкент, улица Амир Темур 13.
Начало регистрации акционеров с 15-30 часов 7 июня 2019 года.
Дата, на которую составляется реестр акционеров для участия на общем собрании акционеров – 3 июня 2019 г.
Информация по ознакомлению с материалами общего собрания акционеров по телефону (74) 222 40 79.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:
-
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
-
Утверждение регламента общего собрания акционеров.
-
Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
-
Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 года.
-
Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года.
-
Утверждение заключений внешной аудиторской организации по итогам 2018 года.
-
Заслушивание и утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2018 года.
-
Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.
-
Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2018 года.
-
Избрание Руководителя Исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора.
-
Избрание членов Наблюдательного совета общества.
-
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
-
Определение и утверждение внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО, МСА) на 2019 год, определение предельного размера оплаты её услуг..
-
Утверждения аффилированных лиц общества за 2019-2020 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
-
Определение перечня сделок и сделок с аффилированными лицами, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.
Для участия в Общем собрании акционеров просим направить своего представителя с доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С информацией по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2018 года можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, улица Амира Темура 13, АО “Узавто”, престовительство СП АО «Уз-СэМюнгKо.» или город Андижан, улица Сой дом 5А. СП АО «Уз-СэМюнг Kо.»
Телефон: (74) 222 40 79.
Наблюдательный совет
СП АО «Уз-СэМюнг Kо.»