Акционерное общество СП АО «Уз-СэМюнг Kо.» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров состоится 7 июня 2019 года в 16:00 часов по адресу: г.Ташкент, улица Амир Темур 13.

Начало регистрации акционеров с 15-30 часов 7 июня 2019 года.

Дата, на которую составляется реестр акционеров для участия на общем собрании акционеров – 3 июня 2019 г.

Информация по ознакомлению с материалами общего собрания акционеров по телефону (74) 222 40 79.

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

  2. Утверждение регламента общего собрания акционеров.

  3. Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.

  4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 года.

  5. Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года.

  6. Утверждение заключений внешной аудиторской организации по итогам 2018 года.

  7. Заслушивание и утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2018 года.

  8. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.

  9. Утверждение порядка распределения чистой прибыли (убытка) по итогам 2018 года.

  10. Избрание Руководителя Исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора.

  11. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

  12. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

  13. Определение и утверждение внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО, МСА) на 2019 год, определение предельного размера оплаты её услуг..

  14. Утверждения аффилированных лиц общества за 2019-2020 год и предварительное одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

  15. Определение перечня сделок и сделок с аффилированными лицами, связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества.

Для участия в Общем собрании акционеров просим направить своего представителя с доверенностью, оформленной в установленном порядке.

С информацией по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2018 года можно ознакомиться по адресу: г.Ташкент, улица Амира Темура 13, АО “Узавто”, престовительство СП АО «Уз-СэМюнгKо.» или город Андижан, улица Сой дом 5А. СП АО «Уз-СэМюнг Kо.»

Телефон: (74) 222 40 79.

Наблюдательный совет

СП АО «Уз-СэМюнг Kо.»